Un nou capitol al scandalului „Oceanografía”, care a avut loc cu aproximativ zece ani în urmă, creează noi obstacole pentru vânzarea băncii Banamex, deținută de Citigroup. Banca americană se confruntă cu noi procese multimilionare, legate de acuzații de organizare a falimentului companiei mexicane de transport maritim și de provocare de daune creditorilor acesteia.

În februarie 2014, autoritățile mexicane au efectuat percheziții la sediile Oceanografía, unul dintre principalii furnizori de servicii pentru Pemex. Compania a fost acuzată de fraudă de aproximativ 400 de milioane de dolari. Proprietarul Oceanografía, Amado Yáñez, a petrecut peste doi ani în închisoare.

Acum, Citigroup, compania mamă a Banamex, este acuzată în SUA și Mexic de organizarea unei fraude care a dus la pierderi pentru proprietarul și creditorii companiei de transport maritim. Procesele judiciare devin un obstacol serios pentru planurile Citigroup de a vinde Banamex, anunțate în 2022. Oceanografía cere băncii plata a 5,2 miliarde de dolari ca despăgubire.

O instanță din Florida a descoperit semne că Citigroup ar fi putut fi implicată în acțiunile frauduloase ale Oceanografiei. Instanța a ordonat reluarea procesului împotriva Citi, în care 39 de creditori ai companiei de transport maritim acuză banca de organizarea unei fraude care a dus la pierderi de peste 1 miliard de dolari.

Banamex a fost un partener financiar important al Oceanografiei, acționând ca depozitar și consultant pentru emisiuni de obligațiuni. Banca a oferit, de asemenea, consultanță companiei cu privire la achiziționarea unei firme americane și restructurarea datoriilor. Instanța din Florida subliniază interdependența dintre Citi și Oceanografía, indicând faptul că Citigroup a crescut plățile în avans către Oceanografía și a acumulat milioane de dolari în dobânzi. Creditorii susțin că Citigroup a dezinformat despre situația financiară a Oceanografiei, ceea ce a dus la pierderi.

În urma scandalului, fostul director executiv al Citi a anunțat concedierea angajaților implicați în fraudă. Cu toate acestea, creditorii Oceanografiei intenționează să tragă banca la răspundere la un nivel superior.

În 2020, Amado Yáñez a raportat presiuni din partea reprezentanților Pemex, menite să preia Oceanografía. El a refuzat să transfere controlul asupra companiei, ceea ce, în cele din urmă, a dus la falimentul acesteia. Yáñez susține că a fost forțat să semneze un acord prin care i se interzicea să acuze oficialii mexicani de corupție pentru a ieși din închisoare.

În prezent, Yáñez acuză Citigroup de însușirea a 85 de milioane de dolari din TVA și Pemex de neplata a 5,3 miliarde de pesos, care ar fi fost plătite Banamex pentru conturile Oceanografiei. Avocații lui Yáñez cred că aceste fonduri ar fi putut fi deturnate de oficiali corupți.

Cazul Oceanografía și procesele conexe continuă să aibă un impact negativ asupra planurilor Citigroup de a vinde Banamex.