Sancțiunile SUA împotriva băncilor mexicane cresc presiunea pentru respectarea controalelor anti-spălare de bani. Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva mai multor instituții financiare mexicane, inclusiv CIBanco, Intercam Banco și Vector Casa de Bolsa, ca parte a eforturilor de combatere a spălării de bani și a traficului ilegal de opioide.

Aceste sancțiuni au dus la intervenția temporară a autorității de reglementare mexicană, Comisia Națională Bancară și de Valori Mobiliare (CNBV), pentru a proteja deponenții și investitorii. Experții notează că aceste măsuri vor avea un impact semnificativ asupra proceselor anti-spălare de bani din Mexic. Autoritățile americane acuză, în special, aceste instituții financiare de implicare în spălarea fondurilor obținute din traficul ilegal de droguri.

Reprezentanții sectorului financiar mexican își exprimă îngrijorarea, dar susțin că sistemul este în general stabil. Cu toate acestea, agenția de rating HR Ratings a retrogradat deja ratingurile de credit ale CIBanco și Intercam, indicând o scădere a încrederii. Autoritățile mexicane, la rândul lor, și-au exprimat dorința de a consolida controalele și de a coopera cu partenerii internaționali pentru a combate criminalitatea financiară.

În acest sens, în Mexic a fost aprobată o reformă a legii anti-spălare de bani, care vizează alinierea legislației la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Reforma extinde lista activităților vulnerabile și include definiția persoanelor expuse politic.

Experții subliniază că Mexicul trebuie să-și intensifice eforturile de combatere a spălării de bani, având în vedere presiunea tot mai mare din partea SUA. Lupta împotriva spălării de bani devine o sarcină din ce în ce mai dificilă în contextul creșterii criminalității financiare.

Bănci mexicane, sancțiuni SUA, spălare de bani, CNBV, GAFI, combaterea traficului de droguri, control financiar, CIBanco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa, infracțiuni financiare.