În câteva cuvinte
Departamentul de Trezorerie al SUA a acuzat brokerul mexican Vector de legături cu cartelul Sinaloa, inclusiv spălare de bani și finanțare a traficului de droguri. Investigația vizează oficiali de rang înalt și sistemul financiar mexican.
Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a acuzat brokerul mexican Vector de colaborare "constantă" cu infamul cartel Sinaloa, parte a unei campanii mai ample a guvernului american împotriva cartelurilor de droguri.
Potrivit documentelor de sancționare, Vector a facilitat spălarea de bani, a ajutat la achiziționarea de precursori de fentanil din China și a plătit mită funcționarilor corupți, inclusiv fostul șef al Ministerului Securității Publice din Mexic. Acuzațiile vizează, de asemenea, alte instituții financiare mexicane, cum ar fi CI Banco și Interacciones, subliniind vulnerabilitatea sistemului financiar al țării în fața influenței traficanților de droguri.
În centrul atenției se află, de asemenea, un acționar al Vector, care a fost consilier al fostului președinte mexican Andrés Manuel López Obrador între 2018 și 2020. Se presupune că Vector ar fi putut desfășura operațiuni suspecte în perioada în care proprietarul companiei ocupa o funcție publică, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la un posibil conflict de interese.
O investigație a Procuraturii Generale a Mexicului cu privire la depozite suspecte legate de cartelul Sinaloa confirmă, de asemenea, legăturile Vector cu crima organizată. Departamentul de Trezorerie al SUA afirmă că Vector a facilitat traficul ilegal de opioide, deservind în mod regulat diverse carteluri de droguri, inclusiv Sinaloa și Golful.
Conform datelor FinCEN, unitatea de informații financiare a SUA, un reprezentant al cartelului Sinaloa a transferat peste 2 milioane de dolari prin Vector între 2013 și 2021. Vector a fost folosit, de asemenea, pentru a plăti mită fostului oficial Gennaro García Luna, care a fost condamnat pentru legături cu traficul de droguri. Între 2013 și 2019, o companie controlată de García Luna a efectuat tranzacții cu Vector în valoare de peste 40 de milioane de dolari. În plus, Vector a transferat fonduri către China pentru achiziționarea de precursori pentru droguri sintetice, cum ar fi fentanilul, ceea ce a contribuit la dezvoltarea epidemiei de droguri în SUA.
Având în vedere aceste acuzații, guvernul mexican a intensificat presiunea asupra Vector, demonstrând hotărârea autorităților de a combate sprijinul financiar al cartelurilor de droguri.
