Gardia Civilă spaniolă a demantelat o organizație criminală internațională care a înșelat mii de persoane prin intermediul criptomonedelor. Schema de fraudă a implicat peste 4.900 de victime din 30 de țări, cu un prejudiciu total estimat la 460 de milioane de euro.

În urma investigațiilor, au fost arestați cinci membri ai organizației criminale. Operațiunea a avut loc în diverse locații din Spania, inclusiv Madrid și Insulele Canare. Aproximativ 500 de victime erau cetățeni spanioli.

Schema criminală, pusă în aplicare prin compania FX Winning Limited, cu sediul în Hong Kong, oferea investiții pe piața Forex (piața valutară). Sub pretextul investițiilor profitabile, infractorii au atras fonduri, pe care le-au folosit pentru a plăti investitorii mai vechi, creând o piramidă financiară clasică. Drept acoperire, au folosit site-uri web elaborate profesional, videoclipuri promoționale pe YouTube și o prezență puternică pe rețelele sociale precum Telegram și Instagram. Sloganuri precum „Profit garantat” și „Siguranță totală datorită arbitrajului financiar” au atras mii de investitori între 2020 și 2023.

Pentru a atrage noi investitori, a fost utilizată o rețea de promotori, numiți Multi Account Managers (MAM). Aceștia au acționat în diferite țări, inclusiv Spania, unde platforma de atragere a fondurilor a fost We are Turbo, condusă de Juan Faber Esquivel. Structuri similare au funcționat în Mexic, Columbia, Brazilia și Argentina.

Când fluxul de fonduri noi a încetinit, piramida s-a prăbușit. În iunie 2023, plățile au fost întrerupte, iar conducerea FX Winning Limited a anunțat încetarea operațiunilor, îndemnând investitorii să-și retragă fondurile. Majoritatea investitorilor și-au pierdut investițiile.

Conform anchetei, pentru spălarea banilor au fost utilizate scheme sofisticate, inclusiv conversia fondurilor în criptomonede prin platforme precum CoinPayments și apoi retragerea lor prin companii fantomă și schimburi, cum ar fi Binance și Coinbase. O parte din fondurile obținute ilegal au fost cheltuite pe achiziționarea de bunuri de lux, cum ar fi mașini premium și proprietăți, inclusiv în SUA. Aceste active au fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse.

Ancheta este în curs de desfășurare. Peste douăzeci de persoane sunt suspectate de implicare în activități criminale.