Vederea unui iaht te face să te gândești la bani murdari – un obicei învățat din investigațiile Panama Papers și Pandora Papers. În Mexic, unde banii mari sunt adesea legați de afaceri umbrite, iahturile de lux pot indica o legătură cu traficul de droguri.

Un exemplu este activitatea lui Raúl Núñez Ríos și Sheila Paola Urías Vásquez, care, folosind imobiliare și un salon de înfrumusețare, se presupune că au spălat bani. Fluxurile financiare care duc la viața de lux sunt adesea legate de persoane influente și partide politice.

Departamentul Trezoreriei SUA a publicat numele persoanelor legate de activități criminale și a luat măsuri împotriva companiilor implicate în această rețea. Lupta împotriva spălării banilor, după cum a arătat experiența lui Al Capone, este o modalitate eficientă de combatere a mafiei.

Traficul de droguri în Mexic este una dintre cele mai mari industrii, depășind ca număr multe companii mari. Cooperarea dintre SUA și Mexic vizează combaterea cartelurilor de droguri, dar problema rămâne complexă din cauza structurii ramificate a organizațiilor criminale.

Dacă cetățenii ar avea acces la o listă a locurilor utilizate pentru spălarea banilor, ar putea face alegeri mai informate atunci când își planifică vacanțele. Este important ca activitatea economică să fie legalizată și impozitată. Controlul regulat al afacerilor legate de lux ajută la identificarea unor astfel de scheme.